1. Cách thức tìm kiếm đối tượng: Đăng tin tìm kiếm Cộng tác viên đánh giá trên sàn Thương mại điện tử (TMĐT). Các tài khoản dùng đăng tin gồm: Nguyễn Kim Dung, Vũ Thị Trâm, Nguyễn Thị Dung. Trong đó, 2 tài khoản đầu đã ẩn link để người bị hại không vào, không chia sẻ được. Link TK Nguyễn Thị Dung: https://www.facebook.com/100709251428720/posts/430774105088898/?d=n
2. Cách thức lừa đảo
Sau khi người bị hại liên hệ qua FB, các đối tượng sẽ giới thiệu về công việc công tác nhằm tăng doanh số cho các shop online trên trang TMĐT.
Cụ thể:
– Người bị hại sẽ được link sản phẩm trên các trang của shopee, sendo để xem giá sản phẩm.
– Đối tượng lừa đảo gửi thông tin tài khoản thanh toán là TK cá nhân tên Nguyễn Thị Trang, kèm theo Giấy ủy quyền và công văn thông báo tài khoản ngân hàng giả mạo của Clever Group cho Nguyễn Thị Trang. Giấy có đóng dấu giả của Hà Nội, Hồ Chí Minh và chữ ký giả của đại diện công ty!
– Cung cấp thông tin mã số thuế công ty, địa chỉ cho những người chưa tin tưởng.
– Người bị hại chuyển tiền tương đương với giá sản phẩm đã xem cho đối tượng lừa đảo, sau đó đối tượng này sẽ chuyển chuyển khoản lại tiền gốc và tiền hoa hồng lại cho người bị hại. Mức hoa hồng từ 8-25% tùy giá trị sản phẩm.
Một số đơn hàng đâu tiền dưới 1 triệu thì được thanh toán khá trơn tru. Sau đó, giá trị đơn hàng lớn dần, người bị hại sau khi chuyển tiền thì đối tượng báo đơn hàng không được chấp nhận và không thanh toán lại tiền gốc. Sau đó dừng liên lạc hoặc bảo lên văn phòng Clever Group làm việc trực tiếp.
Hiện tại đã có 3 người bị hại liên hệ tới Clever Group. Trong đó: 2 người đã mất tiền, và 1 người sau khi gọi lên công ty biết không phải đã dừng việc chuyển tiền nên không bị thiệt hại.
Tóm lại, các đối tượng đã sử dụng danh tiếng của Clever Group, làm giả con dấu, chữ ký của người đại diện để lửa đảo những người cả tin trên mạng xã hội nhắm chiếm đoạt tài sản trái phép. Do đó, ngoài việc trình báo của người bị hại, Clever Group cũng sẽ thông báo tới cơ quan công an để vào cuộc xử lý.
Kính nhờ anh chị chia sẻ giúp để không có thêm nạn nhân nào vướng vào trò lừa đảo này nữa!
Xin chân thành cảm ơn!
Nguồn: Nguyen Khanh Trinh
