Nói cách khác, tại sao phải rửa tiền? Thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt không được à?
_____________________
u/Halfang (579 points – x1 gold – x3 helpful – x1 wholesome)
Hãy tưởng tượng bạn ăn cắp được một cái kẹo và bạn muốn tống khứ nó. Vậy thì ăn cái kẹo đấy là xong, đơn giản.
Giờ hãy tưởng tượng bạn vừa ăn cắp được vài thùng kẹo, có thể chất đầy một chiếc xe tải, và bạn cần tống khứ chúng. Bạn đâu thể ăn hết được, vì như thế sẽ bị nhập viện và phải giải thích lý do. Bạn cần kêu gọi bạn bè tham gia, bắt đầu chuyển kẹo đi khắp nơi, và ăn từ từ hoặc đổi nó thành thứ khác để bác sĩ không nhận ra mình đang sốc đường do ăn quá nhiều kẹo ăn cắp. Bạn cũng không muốn bác sĩ để ý tự dưng mình có điện thoại mới và TV mới mua bằng kẹo, bởi vì như vậy bác sĩ sẽ bắt đầu hỏi những câu khó trả lời đó.
Lý do là vậy đấy.
_____________________
u/AtomKanister (17.3k points – x1 starstruck – x6 helpful – x2 wholesome)
Bạn tiêu tiền đó được, miễn là số tiền bạn tiêu nằm trong ngưỡng “người bình thường”. Bạn không phải rửa 2,000 USD đâu. Nhưng nếu số tiền đó lên đến hàng triệu, sẽ có người nghi ngờ không biết bạn lấy đâu ra tiền mua đồ, bất kể cách bạn mua chúng. Và bạn nên có một lời giải thích hợp lý, đó chính là mục đích của việc rửa tiền.
>u/El_mochilero (10.4k points – x1 wholesome)
Nếu không muốn rửa tiền thì 2 triệu USD bạn kiếm được một cách bất hợp pháp chỉ dùng để đổ xăng với mua đồ tạp hóa được thôi.
_____________________
u/LMSWP (398 points)
Giả sử thu nhập “hợp pháp” hàng năm của bạn là 30,000 USD và thêm 100,000 USD từ nguồn thu nhập bất hợp pháp.
Bạn muốn sống như người có 30,000 USD hay là người có 130,000 USD?
Nếu bạn muốn sống kiểu vế sau, thì bạn cần thuyết phục được bang mình đang sống rằng mình đã kiếm được số tiền đó một cách hợp pháp, muốn vậy phải rửa tiền
_____________________
Dịch bởi Tuan Anh Nguyen
