Lí thuyết thôi.
_____________________
Tiêu hàng trăm đô một lần ở các tiệm tạp hóa sẽ không làm dấy lên nghi ngờ. Ngoài ra bạn cũng có thể ký gửi 12-15 nghìn đô suốt một năm mà không làm người khác nghi ngờ.
Bạn sẽ muốn đầu tư một ít vào cổ phiếu và các khoản khác, để phát triển số tiền một cách hợp pháp.
Tôi sẽ tiết kiệm tất cả tiền có được từ công việc và tiêu tiền mặt cho mọi thứ. Bạn cũng cần phải dùng thẻ tín dụng ở vài chỗ nên nếu bạn bị kiểm tra thì việc bạn không tiêu tiền cũng sẽ không gây nghi ngờ.
T/N: đoạn này hơi lú, mình đọc thấy ý trên nói “tiêu tiền mặt cho mọi thứ” xong ý dưới nói dùng thẻ tín dụng không tiêu tiền, thấy hơi mâu thuẫn.
các bạn xem thử mình dịch sát chưa nhé: “I would save all the money from work, and spend cash on everything. You’d still have to use your credit cards here and there, just so if you are every audited it’s not suspicious that you don’t spend any money.”
Tôi sẽ mua một chiếc xe đã qua sử dụng bằng tiền mặt, và chắc chắn là sẽ mua nội thất mới nữa. Hơi nhiều tiền đó, nên thông minh một chút. Cách nên làm là tiêu từ từ thôi.
Chỉnh sửa: Nói cho rõ ràng chút nè, tôi nói ký gửi 12-15 nghìn suốt năm, ý tôi là tổng số tiền ký gửi trong một năm là 12-15 nghìn ấy. Chứ không phải ký gửi 12-15 nghìn một lần đâu. Vậy là quá nhiều cho một lần ký gửi. Chia thành nhiều khoản ký gửi nhỏ nhỏ từ 800-1200 đô một lần sẽ không gây nghi ngờ.
Nhân tiện thì tôi ở Canada. Nên nếu bạn thắng được một số tiền lớn ở đây thì bạn cũng không bị đánh thuế.
>u/Pope_Godzilla (3.0k points – x1 silver – x1 helpful)
Cách dễ hơn. Mua một cái xe tải bán xúc xích ở New York trong 4 năm, báo cáo thu thập hàng năm của bạn là khoảng hơn 1 triệu đô một năm, điều này sẽ không làm ai ngạc nhiên cả. Số tiền đó giờ sạch rồi và nói thật thì giờ bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi kinh doanh xúc xích ở New York. Ma túy, tiền bạc và quyền lực giờ trong tay bạn rồi.
>>u/sherlockhound5 (1.1k points)
Ông chắc chắn là thiên tài.
Xúc xích, tiền bạc và quyền lực giờ trong tay bạn rồi.
Tui sửa cho ông rồi đó.
>>>u/ssshhhutup (118 points)
Khi ông có xúc xích, ông có quyền lực. Rồi khi ông có quyền lực, ông sẽ có phụ nữ.
>>u/skyward138skr (275 points)
Nhưng mà giấy phép kinh doanh tốn khoảng vài trăm nghìn nếu tôi nhớ không nhầm và ông chắc chắn sẽ không thể trả số đó bằng tiền mặt mà không gây nghi ngờ.
>>>u/pmthosetitties (141 points)
Phụ thuộc vào số tuổi và quá trình làm việc của ông nữa, chỉ cần tính toán và “tiền tiết kiệm”.
>>>>u/skyward138skr (88 points)
Đúng rồi nhưng ông cần phải đảm bảo trong trường hợp đó, mấy tờ tiền của ông không xếp theo thứ tự và có lẫn vào vài tờ cũ nát. Rất khó để cãi lại khi ông tiết kiệm 20-30 năm rồi mà tờ tiền cũ nhất của ông là từ 2010.
>>>>>u/Griffontails (45 points)
Nếu tôi có 4.6 triệu đô, tôi nghĩ là rất dễ để có thể làm lộn xộn mấy tờ tiền, chỉ cần lấy một ít từ phía trên, một ít phía dưới và một ít ở giữa, ông sẽ có rất nhiều con số, thậm chí 4.6 triệu luôn.
>>>>>>u/richal (28 points)
ông sẽ có rất nhiều con số, thậm chí 4.6 triệu luôn
Ông nghĩ ông tạo ra hết đống này trong một lần?
T/N: chời ơi, đoạn này mình đọc không rõ ý lắm. Nhờ mọi người góp ý nhé: “You think that shit is all in singles?”
>>>>>u/pmthosetitties (41 points)
Có vẻ đến lúc tới sòng bạc rồi.
>>>>>>u/KnowsIittle (51 points)
Sòng bạc là nơi tệ nhất để ông thử và rửa tiền. Nơi này được giám sát nghiêm ngặt bao gồm luôn cả phần mềm nhận diện khuôn mặt.
Có một vụ cướp ngân hàng xảy ra và tên trộm đã cố rửa tiền ở sòng bạc nhưng bị bắt ngay lập tức.
>u/BillyShears2015 (451 points)
Chuẩn 100%, bạn cũng có thể tìm mấy trạm xăng hoặc cửa hàng tiện lợi để xử lí mấy khoản thanh toán tiện ích bằng tiền mặt, mấy chỗ này thường nằm ở phía nghèo hơn trong thành phố và hơi mệt chút nhưng bạn có thể tiêu một khoản tiền mặt lớn mỗi tháng.
>>u/ghcoval (83 points)
Ủa không phải là sẽ có dấu vết giấy tờ giữa số tiền và địa chỉ của ông sao?
>>>u/BillyShears2015 (214 points)
Chắc rồi, nhưng khác với ngân hàng gửi tiền, công ty điện lực không có bất kỳ thẩm quyền gì để báo cáo người nộp tiền mặt lên chính phủ liên bang cả. Nếu mà đến mức có điều tra viên đi tìm hiểu hồ sơ của ông bên công ty điện thì có lẽ lúc đó ông đã ngu ngốc đến độ đi cơ cấu tiền gửi (structuring deposits) hoặc dùng tiền mặt mua một chiếc lambo rồi.
>>>>u/oby100 (29 points)
Chính xác. Mục đích là phải tránh kiểm toán. Ông sẽ không thể nào qua được nếu có kiểm toán.
>>>u/ChuckFromPhilly (32 points)
Ờ cũng có thể.
>u/i_lurk_to_judge_you (247 points)
Dùng một ít tiền đi cá cược. Bạn không phải báo cáo số thua lỗ, chỉ báo cáo số lãi thôi.
>>u/prairie_buyer (111 points)
Ở Vancouver (Canada), đã xảy ra rất nhiều vấn đề liên quan đến việc rửa tiền của những tổ chức tội phạm Trung Quốc đại lục.
Một chiến thuật mà họ thường xuyên sử dụng là đem tiền vào sòng bạc và mua chip, sau đó đưa tiền vào chip và nhận séc của sòng bạc với số tiền đó.
Chi tiết gây chú ý là người ta đem theo những cái túi chơi bóng chày chứa đầy tiền mặt. (Mấy cái túi này siêu lớn, ông có thể bỏ nguyên một người trong đó luôn!)
>>>u/SuperVancouverBC (30 points)
Tôi từng làm việc ở Parq Vancouver (và trước đó là Hastings Racecourse) và tôi có thể xác nhận chuyện này nhé.
>>>u/SuperVancouverBC (24 points)
Tôi quên kể một sự thật thú vị. Ở các sòng bạc tại Vancouver, mệnh giá được rửa tiền phổ biến nhất là tờ 20 đô. Mệnh giá ít được rửa tiền nhất là tờ 10 đô. Chuyện này dựa trên kinh nghiệm lần đầu làm việc của tôi tại sòng bạc Vancouver.
_____________________
u/maphasrowadds (2.6k points – x2 silvers)
Mở tiệm rửa xe.
>u/GATPeter1 (932 points)
Hoặc mua luôn cái tiệm của ông chủ cũ…
>>u/Reddit_KetaM (722 points – x1 helpful)
Nhưng đừng mua mấy tiệm bắn súng laser nhé, ngớ ngẩn lắm, cũng đừng chôn tiền ở chỗ nào đó trong sa mạc.
>>>u/Gromit-13 (315 points)
Nếu được thì ông mua một tờ vé số có mấy con số là tọa độ GPS để sau này ông có thể tìm thấy nó.
>>>>u/Reddit_KetaM (88 points)
Nếu anh rể ông là cảnh sát thì không phải ý hay đôu.
>>>u/cucumberandsinap (47 points)
Cũng đừng mua tiệm làm móng nhé.
>>u/enjoinirvana (14 points)
Hoặc là mua một sòng bài trên thuyền.
>u/CreatureWarrior (32 points)
Hoặc mua một tiệm spa, hoặc một công viên bắn súng laser.
_____________________
Đang nghèo quá nên giờ ước gì trúng mấy tỉ.
